EB-5投资移民签证诈欺案:洋律师骗131中国人7200万

利用EB-5投资移民签证诈欺案层出不穷,12月27日又爆出新港滩(Newport Beach)律师佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年来诈骗131名中国投资人超过7200万元,其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院,而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。
(新港滩律师Emilio Francisco经营的一家一流咖啡馆,网络图片)

联邦证管会的诉状指出,佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)开设PDC投资集团(PDC Capital Group),又与人合夥经营南加州连锁一流咖啡馆(Caffe Primo)。他从2013年至2016年9月之间,向主要为中国人的投资客户吸金,表明资金将用来增开一流咖啡馆分店,并在加州丶亚利桑纳州丶佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店,但疗养院完全没有下文。

诉状指出,佛朗西斯哥挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费,或用作个人开销,包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止佛朗西斯哥与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金,并把资金退给投资人,同时请法官冻结佛朗西斯哥资产。

EB-5投资移民签证计画规定,外国人如能投资100万元开新公司并雇用十名以上员工,即可获绿卡。如果新公司开在乡下或失业率高的地区,则只要50万元。这个计画1990年代开始後起先并不热门,但2008年後因被中国人看上突然暴红。有心人士利用规定漏洞,在大都市找失业率高地区作幌子吸引每人50万元投资,但钱到手後根本没用来创业,反而在洛杉矶等地大盖集合住宅(condo)与饭店。

洛杉矶时报说,南加州身为中国人投资大本营,EB-5特别吃香。至2015年为止的一年内,美国发出的EB-5签证近84%都是给中国人。证管会2015年提出五件EB-5诈欺官司,2016年更多,其中数件与南加州有关。证管会2015年控告圣伯纳汀诺县雷特兰(Redlands)一名医师与同夥,把从中国人移民投资的2000万元的一半不当花用。证管会6月控告橙县一对夫妇,说他们挪用本应用来盖癌症中心的数百万元。

来源:世界日报

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